阿塞拜疆扩大国际合作社反对恐怖主义融资

时间:2020-02-05  author:蔺纲  来源:澳门电子游戏  浏览:185次  评论:118条

作者:Aynur Karimova

阿塞拜疆正在扩大与土耳其,俄罗斯和马其顿的合作,以打击资助恐怖主义和洗钱。

相关协议得到了总统令的批准。

根据协议,阿塞拜疆将与土耳其和马其顿在金融信息交流领域合作,并与俄罗斯合作打击资助恐怖主义和洗钱。

2015年1月在安卡拉签署了阿塞拜疆中央银行金融监测局与土耳其金融犯罪调查委员会之间的协议。

2015年4月6日和4月14日分别在斯特拉斯堡签署了CBA金融监测局与俄罗斯联邦金融监测局以及马其顿金融情报局之间的协议。

根据总统令,CBA下的金融监测局被指示确保执行已签署协议的条款。

此外,外交部应通知土耳其,俄罗斯和马其顿政府执行必要的程序,以使协议生效。

诸如打击资助恐怖主义和洗钱等现代挑战对阿塞拜疆加强其反对这些挑战的努力至关重要。

在这方面,政府已在国内采取措施,并通过参与打击各种非法活动的多边和双边合作,为国际努力做出了贡献。

根据伊利哈姆·阿利耶夫总统2009年2月23日的法令,在FATF内设立了金融监督局。

监测范围包括信贷机构,保险和再保险组织,专业证券市场,信贷机构租赁服务,邮局和其他组织的汇款,典当行,投资基金,贵金属和石头交易以及购买产品,非政府组织和宗教组织,彩票,并提供房地产服务。

阿塞拜疆加入了1990年“关于洗钱,搜查,扣押和没收犯罪收益的欧洲公约”,即1977年“欧洲制止恐怖主义公约”。

在批准“制止向恐怖主义提供资助的国际公约”之后,政府对“刑法”进行了必要的修正。

阿塞拜疆与欧洲委员会密切合作反洗钱措施评估专家委员会(MoneyVal)密切合作,并在其整个金融系统中应用普遍认可的40 + 8 FATF建议书。

2003年3月27日至28日在巴库举行的欧安组织 - 毒品和犯罪问题办公室关于打击洗钱和资助恐怖主义的联合国家讲习班,也为在国家一级制定反洗钱政策提供了额外的动力。

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Aynur Karimova是AzerNews的职员记者,在Twitter上关注她:

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