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洗钱Mortons Rolls会计师因“多重道德违规行为”而遭受挫折

时间:2020-01-07  author:淳于沩填  来源:澳门电子游戏  浏览:106次  评论:9条
格拉斯哥的Mortons Roll工厂

一名会计师因违反Mortons Rolls收购的洗钱规则而受到抨击。

苏格兰特许会计师协会在警方投诉后禁止John Devlin。

他们认定他犯有多种道德违规行为和有缺陷的工作,包括他在洗钱条例下的义务。

拥有Mortons 75%股份的Devlin必须支付8000英镑的费用。

Mortons Rolls是一家前家族企业,于2008年被接管。

警方于2012年袭击了他们的格拉斯哥工厂,Devlin面临犯罪指控。

他与同事股东John Aire一起被指控,一旦被清除了75万英镑的大麻交易,黑帮人物Eli Webb和被定罪的杀手John McCullagh,他曾在1982年拍摄市场交易员13年。

检察官于2014年决定不对这些男子采取进一步行动。

星期日邮报透露了Aire,Webb和McCullagh在2009年参与Mortons的事件。我们还报道了对其他面包店的恐吓声称。

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